¿Qué es TransferPay?

TransferPay es una institución de dinero electrónico, que te permite tener una cuenta IBAN para enviar y recibir dinero a cualquier parte del mundo.

¿Quién puede abrir una cuenta TransferPay?

Clientes particulares y empresas, que cuenten con un documento valido para cumplir con nuestros requerimientos del KYC y ser mayor de 18 años. Puedes tener más información sobre este apartado en el apartado Legal de nuestra web o accediendo directamente al siguiente link: Legal – ¿Quién puede utilizar los servicios de TransferPay?

¿Qué es el KYC?

Al ser una institución financiera, debemos cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para evitar que los fraudes utilicen nuestros servicios y representen una amenaza para la sociedad. Podemos detectar e identificar acciones sospechosas solo si tenemos suficiente información sobre nuestros clientes, sus transacciones típicas y las fuentes de fondos. KYC significa todas las acciones que nos permiten saber quién es nuestro cliente y detectar cualquier comportamiento inusual. En primer lugar, solicitamos a los clientes que proporcionen sus datos personales, respondan preguntas relacionadas con sus transacciones financieras y, solo entonces, supervisar analizar y, en caso de sospecha, emprender acciones que sean necesarias. Más información sobre el KYC de TransferPay en: https://transferpay.demo.site/kyc-explicacion/